O Ministério Público de Alagoas (MPAL) deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Dionísio, que investiga um suposto esquema nacional de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e fraudes no comércio de bebidas alcoólicas.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. A investigação envolve 30 pessoas e 42 empresas.
Em Alagoas, as diligências foram realizadas nos municípios de Arapiraca e Maceió. Durante as buscas, foram apreendidos documentos, um computador e um tablet. Segundo as informações divulgadas sobre a operação, não houve apreensão de dinheiro em espécie no estado.
Empresas de fachada e manipulação de notas fiscais
De acordo com a investigação, o grupo teria utilizado empresas de fachada, além de alterar notas fiscais e manipular a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre bebidas alcoólicas.
A suspeita é de que as práticas eram utilizadas para reduzir ou ocultar valores de impostos e dificultar a identificação dos lucros obtidos com as operações comerciais.
Somente em Alagoas, as empresas investigadas acumulam aproximadamente R$ 190 milhões em dívidas tributárias. Além disso, processos em tramitação na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) relacionados às empresas somam outros R$ 132,4 milhões.
Investigação alcança quatro estados
A operação tem caráter interestadual e busca reunir documentos e outros elementos que possam auxiliar na identificação da estrutura financeira e empresarial utilizada no suposto esquema.
Os mandados são cumpridos em endereços ligados às pessoas e empresas investigadas nos quatro estados. O material apreendido deverá ser analisado pelos investigadores para aprofundar a apuração.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um e o que for comprovado no decorrer da investigação, por sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
As investigações continuam para esclarecer a extensão do esquema, identificar os responsáveis e dimensionar os valores supostamente movimentados de forma irregular.
